海印股份：有关为控投子公司广州衡誉小额借贷股份有限公司公司给予担保的通知-广州贷款公司
证券代码：000861
证券简称：海印股份
公示序号：2022-76号
广东省海印集团股份有限公司公司
有关为控投子公司广州衡誉小额借贷股份有限公司公司给予担保的通知
本公司及股东会全体人员确保公示的具体内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大忽略。
广东省海印集团股份有限公司公司（下称“公司”）于2022年11月25日举办第十届股东会第十九次临时会议，整体执行董事审议通过《有关为控投子公司广州衡誉小额借贷股份有限公司公司给予担保的提议》。现将相关情况公告如下：
一、担保状况简述
公司控投子公司广州衡誉小额借贷股份有限公司公司（下称“衡誉小贷”）于2021年向广州农村商业金融机构股份有限公司公司黄埔区分行办理贷款 4900万余元已过期,衡誉小贷拟将广州农村商业金融机构股份有限公司公司黄埔区分行申请办理对该借款开展贷款展期，贷款展期额度不得超过rmb3,000万余元，时间不得超过1年，原信贷资金主要运用于衡誉小贷平时运营资金周转，由广东省海印集团股份有限公司公司及王奕元等其它5名自然人股东给予确保担保。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司规章》的相关规定，此次担保事宜经公司股东会审议通过后，不必递交公司股东大会审议。
二、被担保人的相关情况
1、被担保人名字：广州衡誉小额借贷股份有限公司公司
2、公司注册地址：广州市越秀区东华南路98 号1001 室（自创B模块）
3、法人代表：邵建明
4、成立日期：2009年5月14日
5、注册资金：20,000万余元
6、主营业务：贷币金融信息服务
7、与本公司关联性：衡誉小贷为公司控投子公司（公司拥有其 71.6209%股份）
8、被担保人公司股权结构：
编号 股东名称 占股比例（%）
1 广东省海印集团股份有限公司公司 71.6209
2 王奕元 10.0252
3 广州市越秀国有资产经营比较有限公司 6.6667
4 张建军吟 3.7595
5 骆毅刚 3.7595
6 马聪 2.1632
7 彭雪甜 2.0050
8 总计 100.0000
9、关键财务报表：
企业：元
新项目 2022年9月30日（没经财务审计）2021年12月31日（经财务审计）
总资产 307,405,872.41 316,865,042.88
总负债 38,830,070.45 57,669,617.02
资产总额 268,575,801.96 259,195,425.86
主营业务收入 21,204,598.72 29,031,259.94
资产总额 12,507,168.14 18,029,512.25
纯利润 9,380,376.10 13,029,339.51
10、被担保方衡誉小贷并不是失信执行人。
三、担保事宜主要内容
1、担保额度：rmb3,000万余元
2、担保方法：此次担保事宜中，由广东省海印集团股份有限公司公司及王奕元等其它 5 名自然人股东给予确保担保
3、担保时限：1年
4、担保范畴：公司对广州衡誉小额借贷股份有限公司公司从广州农村商业金融机构黄埔区分行所获得的贷款展期额度不得超过rmb3,000万余元及利息、罚息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、为实现债权而出现的一切费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、保全费、公告费、担保费、评估费、拍卖费、差旅费报销、通讯器材费、律师代理费）等一切负债给予连带责任保证。
本公司将签定及执行有关贷款贷款展期协议书及其他有关文件，继续履行序号为8400070202100032的《保证合同》。实际条文以多方签订合同或协议书为标准。
四、股东会建议
依据衡誉小贷的建设规划，此次办理的展期贷款将用以平时运营资金周转。公司股东会觉得以上担保计划方案有益于完成衡誉小贷的持续发展，合乎公司及衡誉小贷的共同利益。衡誉小贷财产优质、营运能力稳定，公司并对运营和财务决策有管控权，会计严控风险，公司担保是有风险的比较小。因而，股东会允许公司为控投子公司衡誉小贷给予担保。
公司以上担保不会有给予反担保状况。
五、总计对外开放担保数量和贷款逾期担保的总数
此次担保后，公司及子公司具体的担保总金额132,880万余元（不包含控投子公司对公司的担保），占公司最近一期经审核资产总额的44.54%，占公司最近一期经审核资产总额的13.29%，均为公司对国有独资子公司和控投子公司的担保。
公司无对合并财务报表外企业给予担保、贷款逾期担保或涉及到诉讼的担保。
六、备查簿文档
1、第十届股东会第十九次临时会议决定；
2、买卖状况简述表。
特此公告
广东省海印集团股份有限公司公司
股东会
二〇二二年十一月二十六日
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